南京全面打擊非法集資 公司名禁用網(wǎng)絡(luò)借貸字樣新金融
近日，南京市委市政府印發(fā)《關(guān)于做好防范化解金融風(fēng)險打贏處置非法集資攻堅戰(zhàn)工作實施方案》，全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的決策部署，對非法集資進行全面整治和打擊。
《方案》明確，各區(qū)（開發(fā)區(qū)）要組織由市場監(jiān)管、金融、公安、稅務(wù)、屬地街道等成立的工作小組，對轄區(qū)企業(yè)進行全覆蓋、無遺漏、拉網(wǎng)式排查。重點排查對象包括：注冊資金突然增多、同一法定代表人注冊公司多、公司客戶及人員來往異常、往來資金多和實際業(yè)務(wù)少、經(jīng)營場所面積小的企業(yè)；投資理財、網(wǎng)絡(luò)借貸、資產(chǎn)管理、旅游養(yǎng)老、網(wǎng)絡(luò)科技、生物科技、農(nóng)林養(yǎng)殖等行業(yè)和企業(yè)；通過各種途徑公開宣傳保本保收益、承諾回報明顯高于同期貸款（快速審批秒下款）基準(zhǔn)利率的融資活動及融資中介；近2年以內(nèi)遷到本轄區(qū)的企業(yè)，特別是外地公司在本區(qū)域設(shè)置分支機構(gòu)或注冊地與經(jīng)營地分離的機構(gòu)。組織對全市小額貸款（快速審批秒下款）公司和融資性擔(dān)保公司開展非法集資專項排查。
《方案》要求，對排查出的風(fēng)險隱患要及時開展處置。堅持嚴(yán)格依法做好刑事案件處置工作，各級政法機關(guān)要及時協(xié)助、協(xié)調(diào)和督促司法機關(guān)對重點案件的立案、偵查、訴訟、判決和執(zhí)行。對非法集資風(fēng)險集中的區(qū)域和樓宇，要集中攻堅清理，保持高壓態(tài)勢，形成強大威懾。對無實質(zhì)性生產(chǎn)經(jīng)營活動、以“拆東墻補西墻”新募集資金兌付前人本金及收益的融資活動，或不配合處置的風(fēng)險企業(yè)，要及早堅決予以打擊，避免風(fēng)險擴大。對于可疑的或情況不明的外地民間投融資中介機構(gòu)（含分支機構(gòu)的設(shè)立）來寧注冊或開展業(yè)務(wù)應(yīng)把好入口關(guān)。無金融牌照或未經(jīng)監(jiān)管部門審批備案的企業(yè)一律不得開展金融或投融資等類金融業(yè)務(wù)；對于以其他名稱設(shè)立的企業(yè)，要按照穿透式監(jiān)管原則，對股東（實際控制人）背景、業(yè)務(wù)模式等進行研判。
《方案》要求，各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要加強行業(yè)監(jiān)管，保障合法、打擊非法，確保所監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域非法集資防控不留盲區(qū)。要規(guī)范注冊登記相關(guān)事項，非金融機構(gòu)以及不從事金融活動的企業(yè)，在注冊名稱和經(jīng)營范圍中，原則上不得使用“交易所”、“交易中心”、“金融”、“金融信息”、“資產(chǎn)管理”、“理財”、“投資管理”、“財富管理”、“網(wǎng)貸”、“網(wǎng)絡(luò)借貸”、“P2P”、“股權(quán)眾籌”、“互聯(lián)網(wǎng)保險”、“支付”等字樣。要加強涉嫌非法集資廣告清理，禁止無金融許可證的企業(yè)發(fā)布金融業(yè)務(wù)廣告，對內(nèi)容違規(guī)的金融廣告依法查處。組織各區(qū)市場監(jiān)管局加強對臨街各類投融資中介廣告發(fā)布的規(guī)范和清理。嚴(yán)控各類媒體發(fā)布非金融企業(yè)的融資類廣告。建立全市監(jiān)測預(yù)警平臺，將非法集資風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)工作納入網(wǎng)格化全要素工作清單，推進舉報獎勵機制，鼓勵全社會廣泛參與防范和打擊非法集資工作。
《方案》強調(diào)，要強化宣傳教育警示，提升群眾風(fēng)險防范意識。運用通俗形象的群眾語言，重點強化“非法集資不受法律保護，參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)”等法制宣傳和風(fēng)險提示。組織對重點商務(wù)樓宇、重點企業(yè)開展宣傳“掃樓行動”，對重點企業(yè)面對面宣傳參與非法集資的嚴(yán)重后果，組織對中老年群體開展宣傳，宣傳教育要覆蓋到每一個社區(qū)（村），加大農(nóng)村地區(qū)的宣傳力度。
《方案》強調(diào)，嚴(yán)禁各級黨員干部和國家工作人員參與非法集資活動，對于參與或協(xié)助非法集資活動的黨員干部和國家工作人員，依紀(jì)依規(guī)予以執(zhí)紀(jì)問責(zé)。
《方案》要求，全市各級各部門要深刻認(rèn)識防范和處置非法集資工作的極端重要性和緊迫性，堅持屬地負(fù)責(zé)與部門協(xié)作相結(jié)合、風(fēng)險排查與風(fēng)險處置相結(jié)合、打早打小與建立長效機制相結(jié)合，考核督查、履職問責(zé)，動真碰硬、攻堅克難，堅決維護全市經(jīng)濟金融安全、維護社會穩(wěn)定大局、維護人民群眾合法權(quán)益。
【來源：中國江蘇網(wǎng)】
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