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11月6日，由龍華區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（金融辦）、龍華區(qū)公安分局、市市場和質(zhì)量監(jiān)管委龍華局、龍華街道辦、專業(yè)會計(jì)師事務(wù)所組成的P2P現(xiàn)場檢查小組正式入駐深圳某互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司開展現(xiàn)場檢查相關(guān)工作，這標(biāo)志著龍華區(qū)P2P企業(yè)現(xiàn)場檢查工作正式拉開了帷幕。

聽取P2P企業(yè)基本情況，查看后臺運(yùn)營的交易記錄過程、資金流轉(zhuǎn)路徑，了解平臺信息和信息披露情況……在區(qū)內(nèi)一互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)公司中，現(xiàn)場檢查小組有條不紊地工作著。據(jù)悉，為進(jìn)一步推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作，落實(shí)清理整頓要求，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要求各區(qū)（新區(qū)）組織對全市貸款余額10億元以下的所有非重點(diǎn)P2P企業(yè)開展現(xiàn)場檢查。

按照區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（金融辦）P2P網(wǎng)貸平臺現(xiàn)場檢查的工作部署，首批被檢查企業(yè)共有7家，檢查時間為11月6日至11月23日。現(xiàn)場檢查小組在入駐之前積極落實(shí)相關(guān)準(zhǔn)備工作，提前一周通知被檢查對象，將現(xiàn)場檢查所需提供的資料清單、企業(yè)自查報(bào)告、各項(xiàng)調(diào)查表發(fā)送至被檢查企業(yè)，要求其做好配合檢查的資料準(zhǔn)備工作?，F(xiàn)場檢查小組將結(jié)合《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》（銀監(jiān)會令〔2016〕1號）中“十三條紅線”禁止性規(guī)定，從賬戶資金、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、公司治理、內(nèi)部管理等方面對企業(yè)進(jìn)行全方位檢查，了解企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

首家P2P網(wǎng)貸平臺現(xiàn)場檢查工作啟動后，龍華區(qū)將嚴(yán)格按照市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署要求，有組織、有計(jì)劃地對龍華區(qū)P2P網(wǎng)貸企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，全面掌握區(qū)內(nèi)所有P2P網(wǎng)貸企業(yè)的經(jīng)營情況，及時發(fā)現(xiàn)P2P企業(yè)違法違規(guī)問題，落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)整治和清理整頓工作要求，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)積極向合規(guī)標(biāo)桿企業(yè)靠攏，并防范涉眾型金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

【來源：寶安日報(bào)】